Stoga je Odbor za sprječavanje pranja novca HUB-a izradio pomoćne upitnike koji sadrže minimum pitanja za klijente banaka koja su neophodna da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe.

Banke članice HUB-a usuglasile su da će dogovoreni minimum pitanja biti sastavni dio njihovih upitnika. Ukoliko neka članica procijeni da dogovoreni minimum pitanja ne zadovoljava njezine poslovne potrebe i procedure, slobodna je upitnike proširiti dodatnim pitanjima.

Svi će prikupljeni podaci o klijentima biti povjerljivi i tajni, odnosno, tretirat će se kao bankovna tajna.

Primjeri upitnika koje je izradila Hrvatska udruga banaka na raspolaganju su za korištenje svim bankama bez obzira na članstvo, kao i drugim obveznicima i zainteresiranim stranama u dijelovima koji su im potrebni za njihovo poslovanje. Cilj Hrvatske udruge banaka je da što veći broj obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma prihvati upitnike i postupa na jednak način.

Dodatak: Primjeri pomoćnih upitnika