Primjeri upitnika koje je izradila Hrvatska udruga banaka na raspolaganju su za korištenje svim bankama bez obzira na članstvo, kao i drugim obveznicima i zainteresiranim stranama u dijelovima koji su im potrebni za njihovo poslovanje. Cilj Hrvatske udruge banaka je da što veći broj obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma prihvati upitnike i postupa na jednak način.
Upitnik za klijente - fizičke osobe
Upitnik za klijente - pravne osobe
Upitnik za politički izložene osobe
Podaci o stvarnim vlasnicima klijenta